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Denuncia la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a Flores Athié por lavado de dinero

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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda presentó una denuncia por lavado de dinero en contra de Juan Manuel Flores Athié, extitular de la Unidad de Finanzas y Administración de la Secretaría de Gobernación, informó Santiago Nieto.

El titular de la UIF indicó que a Flores Athié, quien formó parte de la actual Administración durante poco más de un mes, primero se le congelaron sus cuentas bancarias junto con una red de personas físicas y morales con las que estaba relacionado.

«Efectivamente, se generó un caso a partir de una denuncia relacionada con el señor Athié y esto llevó al congelamiento de cuentas», explicó.

«Hay algunas empresas relacionadas con este caso y ahí, por protección de los derechos de los trabajadores, se descongelaron las cuentas en donde se pagaban los sueldos y salarios de los trabajadores, por lo demás seguimos operando en el caso y se ha presentado la denuncia ante la Fiscalía General de la República».

Nieto, quien fue entrevistado al término de su participación en el «Foro Sistemas Anticorrupción. Retos+Perspectivas+Experiencias», dijo que en total son 17 personas físicas y morales las involucradas.

«Es un tema de lavado de dinero relacionado con un tema de corrupción», comentó.

Asimismo, Santiago Nieto dio a conocer que en una semana, presentará una nueva denuncia contra Rosario Robles Berlanga.

“Vamos a presentar una nueva denuncia contra Rosario Robles, en una semana”, dijo el titular de la UIF, Santiago Nieto, quien explicó que trabaja en el tema con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) sobre los terrenos federales que eran vendidos a empresas fachada.

En el marco de su participación en el foro “Sistemas anticorrupción. Retos, perspectivas, experiencias”, dijo que con el caso de la Estafa Maestra se hicieron hasta ahora seis bloqueos de cuentas bancarias contra servidores públicos y, en este momento, se generaron ocho relacionadas con empresas vinculadas y se analizan 105 convenios de colaboración que fueron presentados por la Secretaría del Bienestar a la UIF.

Detalló que esto último es para efecto de determinar cuántas empresas fachadas fueron utilizadas en la misma metodología que fue descubierta por la Auditoría Superior de la Federación en el caso de la Estafa Maestra.